Ivan Bakanov : celui qui « assure » la sécurité ukrainienne en bâtissant sa fortune comme homme d’affaires

La réalité ukrainienne prouve une nouvelle fois une thèse : si l’on est proche au président, si l’on entre dans la « famille », on peut faire n’imporrte quoi. Sans punission, sans restriction. L’exemple du chef du Service de sécurité de l’Ukraine en est un nouvel exemple.

Ivan Bakanov : celui qui "assure" la sécurité ukrainienne en bâtissant sa fortune comme homme d'affaires

Le chef du SBU Ivan Bakanov occupe un poste important dans la société espagnole Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, rapporte l’émission « Skhemy » (Schémas) dans son enquête.

Selon l’extrait du registre des personnes morales d’Espagne, la société Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada (en français – Nouvelle Terre verte) est enregistrée dans la province de Gérone. Depuis 2015 jusqu’à présent, M. Bakanov y occupe le poste d' »administristrador único », c’est-à-dire administrateur unique, une personne autorisée pour toutes les actions au nom de l’entreprise.

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Le fondateur de l’entreprise est la société chypriote Davegra LTD, qui appartient à Andrey Yakovlev, l’auteur de Studio Quarter-95.

Le capital social autorisé de la société est de 3 000 euros. Cette compagnie est spécialisée dans la construction de bâtiments et un large éventail d’opérations immobilières.

Il est impossible de savoir à partir de registres ouverts si l’entreprise fonctionne actuellement, car elle ne soumet pas de rapports annuels. C’est la raison pour laquelle l’entreprise est inscrite comme contrevenant sur les listes de l’inspection fiscale espagnole. Une entreprise peut recevoir des amendes de 1 200 à 60 000 euros – en fonction de la taille du capital autorisé.

Le registre national des entités juridiques de la province de Gérone (où cette société est enregistrée) a confirmé aux journalistes que cette société fonctionne et n’est pas considérée comme liquidée.
A son tour, Ivan Bakanov a refusé de commenter ces informations. Dans le même temps, le service de presse de du SBU a noté dans un commentaire écrit que Bakanov « n’avait pas exercé d’activités commerciales depuis sa nomination à un poste public », et Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada « a officiellement suspendu ses activités en 2019 ».

« S’agissant de l’argument selon lequel cette société est inscrite comme non liquidée dans le registre national espagnol, et Bakanov est toujours son unique administrateur actuel, le service de presse du SBU a indiqué qu’il « traiterait cette question », indique le rapport.

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